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省消防救援总队开展跨海增援实战拉动集结演练
海南公开销毁1.29吨毒品
A级景区每家最高补助180万元
堵截资金4.12万元
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海南工行推出十条抗疫纾困措施助小微企业渡难关
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2022年06月23日
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日期:[ 2022年06月23日 ] -- 民生/热线 -- 版次:[ A06 ]
银警联手破获电信网络诈骗案件
堵截资金4.12万元

    商报全媒体讯(椰网/海拔手机端实习记者郑塞雯)近日,海南银行配合警方成功抓获协助电信网络诈骗嫌疑人1名,堵截涉案资金4.12万元。

    近日,方某来到海南银行总行营业部,要求办理提取现金4万元业务。当银行工作人员询问4万元资金来源时,方某则表示为工资收入。据了解,方某已年满十八岁,是一名在校生。对此,该银行工作人员认为方某所言的工作收入与其普通在校生身份不符,立即提高警觉,随后按照防范电信诈骗相关要求,通过银行系统查询发现其账户资金日常交易金额较小,当日11时58分转入一笔4.12万元资金,间隔不到10分钟即要求取出,行为十分可疑。

    随后,银行工作人员迅速将情况逐级上报后,告诉方某只能回到开户网点海南银行临高支行办理现金支取业务,方某因无法取款只能离开。2小时后,公安机关收到电信诈骗受害人报案,立即将该账户进行管控。

    事发两天后,方某前往开户网点海南银行临高支行办理提取现金业务时,被辖区警方带走协查。经辖区警方确认,方某为协助电信网络诈骗涉案人员,已被警方拘留。

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